Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656056, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, ул Ползунова, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201762990
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225007351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11038
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес: Дата проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - 22 июня 2023 года (датой проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования).
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 22.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «22» июня 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «28» мая 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» июня 2023 года по «21» июня 2023 года – по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 9.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00328-А от 22.05.2008 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006625498, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - ESVXFR, код FISN - ROSNEFT-ALTAYNF/SH ORD UNCTFD REG 1.
Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00328-А от 22.05.2008 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0006625613, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - EPXXXR, код FISN - ROSNEFT-ALTAYNF/0 RUB UNCTFD REG.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт», 17 мая 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» - Алтайнефтепродукт», на котором принято указанное решение: Протокол № 6 от 19 мая 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Васильев
3.2. Дата 22.05.2023г.